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配合及遵循企業管治原則及常規之公認標準一貫為本公司最優先原則之一。董事會認為良好的企業管治是帶領本公司邁向成功及平衡股東、客戶及僱員之間利益之因素之一，董事會致力於持續改善該等原則及常規之效率及有效性。
邱伯瑜先生（主席）
鍾衛民先生
寧睿先生
蘇樹輝博士（主席）
謝祺祥先生
鍾衛民先生
邱伯瑜先生
寧睿先生
邱伯瑜先生（主席）
蘇樹輝博士
謝祺祥先生
鍾衛民先生
寧睿先生
蘇博士於1973年畢業於香港大學，獲授理學士學位，並於2001年獲澳洲Southern Cross University的The International Management Centre授予管理學博士學位。彼現為特許秘書及Chartered Governance Professional，並為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及英國The Chartered Governance Institute資深會士。蘇博士亦為香港董事學會資深會員。
謝先生，於中國地質大學（北京）取得寶石學理學碩士學位及碩士畢業證。現為香港董事學會資深會員，並擁有超過十年的珠寶業務管理和運營經驗。彼自2013年8月至2017年12月擔任聯交所上市公司佑威國際控股有限公司（現稱福晟國際控股集團有限公司）（股份代號：627）的獨立非執行董事，以及自2019年9月至2020年9月擔任聯交所上市公司中國投資開發有限公司（股份代號：204）的非執行董事。謝先生自2010年1月起擔任聯交所上市公司元亨燃氣控股有限公司（股份代號：332）的獨立非執行董事。謝先生負責為本集團作出重大營運決策及監督本集團，以及負責各項管理。
陳先生，現任國富浩華（香港）會計師事務所有限公司主席兼首席執行官。彼於財經界，尤其是核數及稅務方面累積超過40年經驗。陳先生為執業會計師及英國特許公認會計師公會、香港會計師公會（「香港會計師公會」）及香港稅務學會各自的資深會員。彼亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會的特許會計師。陳先生目前擔任廣州地區政協香港委員聯誼會有限公司常務副主席、廣州市政協委員、廣州市政協常委等多個公職。陳先生曾任香港特別行政區第一屆政府推選委員會委員。陳先生現為偉俊集團控股有限公司（一間主要從事(i)一般貿易；(ii)透過生產軟件進行網絡及系統整合以及提供解決方案及相關服務；及(iii)投資控股；及於聯交所上市的公司，股份代號為1013）及天津天保能源股份有限公司（一間在天津從事熱電聯產蒸汽，連同電力、供熱、供冷；及於聯交所上市的能源營運商，股份代號：1671）的獨立非執行董事。
鍾衛民先生，持有香港管理專業協會的企業管理文憑及中銀集團銀行課程文憑。彼於財務及業務諮詢方面擁有逾24 年經驗。鍾先生自1976年起於廣東省銀行開展事業，並於1996年辭任， 離開該銀行前的最後職務為大埔分行經理。辭任廣東省銀行後，鍾先生於1996年成立「衛民顧問公司」， 一家為香港企業提供財務及業務顧問服務的公司。於2004 年，彼成立另一家顧問公司卓聯融資（亞洲） 有限公司，提供類似的顧問服務。由於業務性質相同，衛民顧問公司於2006 年9 月結業。於2009 年， 由於鍾先生決定退出諮詢服務市場，故其申請撤銷卓聯融資（亞洲）有限公司的註冊。鍾先生自2007 年3 月至2009 年5 月、2011 年6 月至2013 年7 月、2013 年2 月至2015 年7 月、2017 年9 月至2018 年5 月、2018 年11 月至2019 年2 月及2018 年4 月至2020 年2 月，曾分別擔任聯合基因科技集團有限公司（現稱為領航醫藥及生物科技有限公司）（股份代號：399）、福記食品服務控股有限公司（現稱為鮮馳達控股集團有限公司） （股份代號：1175）、中國金石礦業控股有限公司（股份代號：1380）及富貴鳥股份有限公司（股份代號： 1819，其股份於2019 年8 月26 日除牌）、中國泰豐床品控股有限公司（股份代號：873，其股份於2019 年2 月21 日除牌）及星辰通信國際控股有限公司（股份代號：1155，其股份於2020 年12 月1 日除牌）的獨立非執行董事。彼自2009 年1 月至2013 年8 月及2013 年8 月至2014 年9 月分別擔任佑威國際控股有限公司（現稱為福晟國際控股集團有限公司）（股份代號：627） 的獨立非執行董事及非執行董事。自2017 年6 月起， 鍾先生擔任中國輝山乳業控股有限公司（股份代號： 6863，其股份於2019 年12 月23 日除牌）的獨立非執行董事，而自2020 年12 月起，擔任民眾金融科技控股有限公司（股份代號：279）的非執行董事。
邱伯瑜先生，取得澳洲伍倫貢大學(University of Wollongong) 的商學學士學位，主修會計學。於2015 年5 月至2017 年1 月，彼曾擔任廣州市城發投資基金管理有限公司的首席知識官，該公司為國有基金管理公司。在此之前，彼於2014 年3 月至2014 年7 月曾為大洋國際冷鏈（集團）有限公司的行政總裁。於2005 年至2012 年，彼曾為其中一所四大國際會計師事務所的合夥人。彼於併購交易支援及財務盡職調查方面擁有逾25 年經驗。邱先生現為易盈達諮詢有限公司的董事。邱先生亦為香港執業會計師及澳洲執業會計師。邱先生目前為民眾金融科技控股有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市的公司，股份代號：279）的執行董事，大昌微綫集團有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：567）的非執行董事及福晟國際控股集團有限公司（一間於聯交所主板上市的公司， 股份代號：627）的獨立非執行董事。邱先生曾於2017 年7 月至2019 年11 月擔任開易控股有限公司（現稱為中國恒泰集團有限公司）（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：2011）的獨立非執行董事，及於2017 年9 月至2018 年8 月擔任中璽國際控股有限公司（現稱為中聯發展控股集團有限公司）（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：264）的獨立非執行董事。
寧睿先生，畢業於中山大學。彼曾於普華永道會計師事務所的審計部門及德勤的財務諮詢部門任職，其後於一間私募股權基金中擔任投資總監。寧先生為中國註冊會計師協會(CICPA)的會員。寧先生擁有逾15 年的投資及財務諮詢經驗。彼於投資項目有關的交易結構、估值、盡職調查及交易後管理等方面擁有豐富的經驗。彼擅長提供解決方案，以扭轉業績不佳的業務並提高業務價值。彼熟悉中國大陸的商業環境，對中國企業可能面臨的機遇及挑戰有獨特的見解。寧先生熟悉中國及香港的資本市場。彼曾處理許多涉及重組、反收購行動、在中國或香港市場上市的公司重新上市的案例。彼於製藥、生物技術、房地產及娛樂方面擁有豐富的經驗。
